
资金的转移或转换,风险较小且易于监管。存取现金作为基础金融服务,如果需要经常性地尽职调查,对金融机构的工作效率和客户体验都会产生较大影响。其他需要尽职调查的金融服务往往涉及资金的转移或转换,洗钱风险较大。 比如现金汇款涉及资金在机构、地域间的转移;买卖贵金属涉及资金在形态上的转换,都可能将非法资金的来源与其最终形态切割开来,为违法犯罪提供便利,需要进行更严格的监管。 近5年来,有关部门一直在推
东中旅集团承诺接受全部实物分派股份,并收购未被接受的股份,建议实物分派完成后,旅游地产业务将从上市公司出表,成为集团直接控股的私人公司。拟剥离业务 2023/2024/2025H1收入分别为6.3/4.6/1.5亿港元,净利润-4.6/-2.4/-1.9亿港元,旅游地产业务业绩持续亏损,且未来盈利能力存在不确定性,建议分派可降低债务水平,减少地产业务对利润的拖累。剥离完成后,公司将更加聚焦旅游景区
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